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寶鋼股份誠信建設實踐

寶鋼股份的核心價值觀是“誠信、合作、創新、追求企業價值最大化”,即為股東、用戶、供應商、員工與社會等相關利益主體創造價值,實現和諧發展。公司自2000年上市以來,一直堅持誠信為本,誠實制造,堅持致力于為股東創造價值,成為最具投資價值的上市公司。

一、誠信經營 合規操作

寶鋼股份嚴格按照《公司法》、《證券法》等相關法律法規的要求,規范治理架構、嚴格經營運作,以透明充分的信息披露、良好互動的投資者關系,嚴格有效的內部控制和風險控制體系,誠信經營,透明管理,建立了較為完善的公司法人治理結構。

公司高度重視內部制度建設,基本管理制度框架由董事會審議通過。內部運作嚴格按照規章制度執行,重大經營決策事宜實行分級授權決策。公司董事、監事和高管人員、各職能業務部門、子公司均按照《公司法》等法律法規和《公司章程》等內部規章制度賦予的權利義務行使職權,忠誠守信,勤勉盡責。

為提高公司董事、監事及高管人員的誠信意識、規范自身行為,強化制約措施,降低因其違反誠信職責給上市公司帶來的不利影響,公司董事會早在2003年就審議通過了《董事、監事和高管人員誠信管理制度》,明確公司董事長、董事、監事、董事會秘書和其他高管人員作為公司誠信建設的責任主體,對上市公司和廣大投資者承擔誠信責任和義務。董事、監事和高管人員違反制度規定的應就其行為給公司造成的損失承擔賠償責任。

公司董事、監事在任期內積極參加監管機構組織的崗位培訓,培訓情況及培訓考核情況記入中國證監會誠信記錄數據庫。公司董事、監事和高級管理人員嚴格按照規定持有和買賣本公司股票。公司組織全體董事、監事和高管簽署了《寶山鋼鐵股份有限公司董監事高管買賣公司股票規則確認知悉函》,明確了董事、監事和高管在買入或賣出本公司股票事實發生之日起1個交易日內,應以書面或口頭形式告知董事會秘書或董秘室買賣的具體數量和平均交易價格,以確保公司做好相關披露工作。

二、嚴格苛求 透明披露

寶鋼股份將強制性披露與自愿性披露相結合,按公開、公平、公正的原則對待所有股東,嚴格按相關規則及時披露對公司股票及衍生交易品種價格可能產生較大影響的信息,確保信息真實、準確、完整、及時、公平,做到不虛報,不瞞報,既報喜也報憂,充分保護投資者合法權益,增加公司透明度。

公司自2000年上市以來,定期報告均在規定的時間內完成編制、審議和披露,不存在未在規定時間內完成定期報告披露預約的情況。

除按有關規則明確要求披露的信息外,在不涉及敏感財務信息、商業秘密的基礎上,公司主動、及時地披露對股東和其他利益相關者決策產生較大影響的信息,幫助投資者深度了解公司生產經營情況。

公司一般在年初均要召開各級總結表彰大會,會上可能會通報公司全年利潤數據等敏感指標,造成業績信息提前泄露。為了防止這種情況的發生,公司自2009年開始通過盡早發布業績快報的形式來防止股價敏感信息泄露,從而有效保障了信息披露的合法合規。

公司自2003年開始,對外發布《公司實錄》,內容涵蓋公司經營規劃、生產銷售、原料采購、投資、環境經營、股東數據、利潤分配等多個方面,列示最近4年的數據,每年滾動更新。

此外,隨著公司多元業務的發展,公司在年報中增加了信息科技、電子商務、化工、金融等分部的經營情況報告;在會計數據和財務指標描述時,適當引入圖表性展示,直觀地體現報告期內公司經營業績的變化,方便投資者閱讀。

三、真誠溝通  良性互動

寶鋼股份一貫高度重視投資者關系,以“告訴投資者真實的故事”為原則,對大小股東一視同仁,積極與投資者開展多渠道、全方位的溝通和交流,力求做到不偏不倚,最大程度地保證所有股東的知情權。

公司通過專人接聽和回復的投資者專線、對投資者的回函、IR電子信箱、微信平臺、投資者來訪接待和參觀、IR網站的建設、定期(網上)業績發布會、重大事件的巡回路演、投資者大會及“一對一”交流、股東大會、媒體發布會等舉措開展投資者關系活動,與廣大股東保持良性溝通。

公司每年舉行4次網上業績發布會,由公司高管出席,面向廣大的中小散戶答疑解惑。在年報和中報發布后,公司舉辦實地業績說明會,向主要股東和分析師介紹公司業績,并就行業前景、公司戰略等問題進行討論和交流。

公司充分利用網絡平臺資源,將公司所有公告、定期報告、《公司實錄》等大量資料的中英文版本以及業績說明會回訪和PPT宣傳材料上傳至投資者關系網站,投資者還可以在網站自主訂閱《鋼鐵信息摘編》(月報),極大地方便了投資者獲取全面、可靠的公司信息。

四、高比例分紅 回報股東

寶鋼股份一直致力于為投資者創造價值,在立足主業發展的同時,不忘回報投資者。為了穩定分紅預期,公司通過將分紅政策制度化、規范化來確保股東回報的持續穩定。公司2004年度股東大會審議通過《關于寶山鋼鐵股份有限公司現金股利政策的議案》,每年分派現金股利不低于當年凈利潤的40%。

公司2008年度股東大會進一步將分紅政策在公司效力最高的文件--《公司章程》中固化了下來,明確:“公司每年分派現金股利不低于當年凈利潤的40%,現金分紅的數額為含稅金額。”

公司2012年度股東大會審議通過了《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》,進一步提高分紅下限,明確:“分派的現金股利不低于當年度經審計合并報表歸屬于母公司凈利潤的50%,現金分紅的數額為含稅金額。”

公司歷年股利分配方案均嚴格遵循公司章程的規定,董事會充分審議通過后,會將股利分配預案后提交股東大會的決議通過。自2000年上市以來,公司堅持每年現金分紅,累計分紅556億元,占累計凈利潤49%。

五、響應投資者需求 實施股票回購

應投資人的請求,同時綜合考慮了公司資金及財務狀況后,2012年8月公司董事會提出了股票回購計劃:以不超過50億元的資金,不超過5元/股的價格回購公司股票。該方案經股東大會批準后于當年9月17日起正式實施。整個回購持續了8個月,于2013年5月順利完成。

公司股票回購計劃開啟近四年A股回購先例,為A股史上最大規模的回購。公司切實履行了回購計劃,耗資50億元回購并注銷了10.4億股。此舉獲得了來自媒體、監管層以及資本市場的廣泛好評,被評為2012年中國資本市場十大新聞之一。回購注銷提升了每股凈資產和每股收益,長期提升了股東價值。

六、環境友好 綠色經營

今年10月,寶鋼向全國冶金鋼鐵企業發出了《綠色鋼鐵倡議書》,倡議:牢固樹立環保意識、切實加強污染防治、打造綠色產業鏈、自覺接受社會監督,共同努力探索綠色鋼鐵的可持續發展途徑,實現鋼鐵和社會的和諧發展,共創美好未來。在向行業發出這一倡議的同時,這些年來寶鋼也一直在踐行著“環境友好,綠色經營”的理念。

上市以來,寶鋼股份不斷致力于推進節能環保和綠色生產。目前,公司已經建立了相對成熟完善的環境管理體系,并形成了資源環境約束下的綠色發展機制。公司的節能環保投入遠遠高于行業平均水平。根據數據,在可運用的185項環保技術中,相對行業利用率40%平均水平,寶鋼股份達到了67%。公司建成了國內鋼鐵行業首屈一指的環境集控中心,具備 183個連續自動監測點、24套廠容監控系統。此外,公司與7個廠界周邊敏感地塊社區及廠內作業單元建立了環境監督員機制,通過24h熱線及時溯源、解決有關問題。

公司始終堅持生產與環保并重,積極推進綠色經營,全力打造綠色工廠。綠色經營不僅是節能降耗和減少排放,更意味著研究開發高能源效率和高資源效率的制造工藝,推廣使用高能源效率和高資源效率的產品和系統,積極為客戶提供綠色解決方案,與用戶分享先進的環境設計理念和技術,向社會提供環境績效優良的產品和服務。寶鋼以強大的技術創新實力,持續開發性能更好、強度更高、成本更低、工藝更環保的產品,努力成為“綠色產業鏈的驅動者”。

同時,寶鋼股份也在不斷推進落實環境信息公開、倡導社會全員監督的社會責任。2014年9月起,公司在上海市環保局的指導下,完成了重點排放源連續環境監測數據的聯網和正式公眾發布;并主動利用公司官網和自行開發的手機移動端應用,將我們基于廠區五個環境空氣監督站的實時環境空氣質量信息推送給媒體、社區和全體員工。此外,公司寶山廠區作為工業旅游基地,向社會公眾開放參觀,每年多次接受社會媒體、群眾、投資者以及學生等群體的參觀和交流。公司綠色經營的實際成果獲得社會各界廣泛好評。

未來,公司還將開展基于環境承載力的能源戰略及影響分析,啟動研究中長期碳減排路線圖,根據國家“十三五”節能減排要求,以及公司環保管理目標、當地環境資源條件等,在提升清潔生產水平、提高資源能源利用率、減少碳排放、消納城市廢棄物等方面,積極發揮作用。

 

七、承擔社會責任 投身公益事業

寶鋼股份一貫秉持回饋社會,與城市相融共生的經營理念。多年來一直堅持主動承擔社會責任,用心做好慈善、公益事業,努力成為一家有社會責任感、受尊重的企業。近三年來公司累計對外捐贈贊助的金額達到6114萬元。

在地震等自然災害發生后,公司協同控股公司寶鋼集團一起,在第一時間組織內部捐款捐物,并積極參與災后重建工作,利用自身的優勢,提供了鋼鐵材料、建筑施工等支持,這些年在青海、四川、云南等受災地區,處處可見公司的身影,為當地受災群眾解決切實的問題,奉獻公司的愛心。


 

公司在對口扶貧幫困方面主動履行著自己的社會責任。對口支援西藏仲巴縣、云南普洱市四個縣、青海藏族自治州同德縣等平困地區,為當地提供經濟和基礎設施等方面的援助。在持續地為當地公共服務、教育、衛生等領域投入資金、人力、物力后,大大改善了當地的生活水平和經濟狀況。公司還與公益組織積極合作,組織員工參加“一個雞蛋的暴走”活動,募得的善款用于為貧困地區的孩子提供一學期的雞蛋。

公司注重教育事業的投入,積極建設希望小學,為云南、江西、青海等缺乏教育資源的地區的孩子們提供幫助。不但在硬件設施、物資等方面慷慨解囊,還經常組織考察助學活動與孩子們交流互動,給予我們最真誠的關心和愛護。

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